近日
吉安县 *** 局反诈中心通过“警银联动”
成功 *** 一起电信 *** ***
挽回损失3.6万元
11月26日12时50分
刘某来到辖区银行柜台
准备大额取现3.6万元
细心的柜员肖女士发现
这笔资金符合
“跨省转入+快速取现”的风险特征
于是依托警银联动渠道
向吉安县反诈中心举报线索
*** 通过调查发现
刘某当天先后来到不同银行
将别人转给他的3.6万元
通过提现的方式
再储存到对方提供的账户中
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种种迹象表明
男子刘某很有可能涉嫌帮助电诈分子 ***
掌握到该线索后
刘某被依法传唤至 *** 机关接受调查
到案后
*** 立即讯问刘某
钱的来路和取现的缘由
起初刘某谎称自己取钱是
因为自己看病需要用钱
后在 *** 的不断追问下
刘某如实供述
经了解
2024年11月初
刘某经朋友介绍了一款
名为“扶贫同行”的APP
群里工作人员联系他
称只要配合其进行APP内各种 *** 作后
就可以拿到150万的扶贫款
但由于刘某的 *** “流水不够”
“扶贫款”暂时无法发放
对方表示可以提供资金帮他刷流水
便可以领取“扶贫款”
面对高额的利益 ***
刘某想都没想便答应了
随后在对方的诱导下
去银行进行存取款的 *** 作
同时告知其如何应答银行流程
其无意中成为了骗子的帮凶
幸亏警银紧密合作
成功 *** 资金3.6万元
事后经 *** 核实
3.6万元是从
上海市松江区徐先生账户中转出
*** 与当地警方联系
得知徐先生 *** 刷单被骗
3.6万元正是受害人被骗的资金
而该笔资金为涉诈资金
已通知案发地办案单位冻结办理
目前
刘某因为电信 *** *** 活动
提供帮助
已被 *** 机关依法行政处罚
警方提醒
在生活中骗子利用受害者
“ *** ”的心理
通过高额回报 *** 小额刷单
以成功返现获取信任
由于本金在骗子手上
受害者往往会因为想挽回损失
而失去思考能力
被骗子牵着鼻子走
最终得不偿失
