本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 *** 陈述或重大遗漏。
科大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”或“公司”）控股子公司讯飞医疗科技股份有限公司（以下简称“讯飞医疗”）正在进行发行境外上市外资股（以下简称“H股”）股票并在香 *** 合交易所有限公司（以下简称“香 *** 交所”）主板 *** 上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。
2024年1月26日，讯飞医疗向香 *** 交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香 *** 交所网站刊登了申请资料。2024年7月26日，按照本次发行上市的时间安排并根据香 *** 交所的相关规定，讯飞医疗更新递交了本次发行上市的申请，并于同日在香 *** 交所网站刊登了更新申请资料。
2024年7月19日，中国证券监督管理 *** 会就讯飞医疗本次发行上市出具《关于讯飞医疗科技股份有限公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书》（国合函〔2024〕1510号）。2024年8月8日，香 *** 交所上市 *** 会举行上市聆讯，审议了讯飞医疗本次发行上市的申请。
根据本次发行上市的安排，讯飞医疗按照有关规定在香 *** 交所网站刊登本次发行上市聆讯后资料集，该聆讯后资料集为讯飞医疗根据香 *** 交所、 *** 证券及期货事务监察 *** 会的要求而刊发，刊发目的仅为提供资讯予 *** 公众人士和合资格的投资者。同时，该聆讯后资料集为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和变动。
鉴于讯飞医疗聆讯后资料集的刊发目的仅为提供信息予 *** 公众人士和合资格的投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登讯飞医疗聆讯后资料集，但为使A股投资者及时了解讯飞医疗聆讯后资料集披露的本次发行上市及公司的其他相关信息，现提供该聆讯后资料集在香 *** 交所网站的查询链接：
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需要特别予以说明的是，本公告仅为A股投资者及时了解讯飞医疗相关信息而作出。本公告以及讯飞医疗刊登于香 *** 交所网站的聆讯后资料集均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。
讯飞医疗本次发行上市尚需取得 *** 证券及期货事务监察 *** 会和香 *** 交所等相关监管机构、证券交易所的核准和/或批准，该事项仍存在不确定 *** 。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月十四日
