7月10日金融一线消息，据中国人民银行湖北省分行行政处罚决定信息公示表显示，汉口银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易，被罚款123万元。
同时，宫某华（时任汉口银行股份有限公司交易银行部总经理）对汉口银行股份有限公司以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务，被罚款1.4万元；甘某芳（时任汉口银行股份有限公司 *** 金融部专家）对汉口银行股份有限公司以下违法行为负有责任：与身份不明的客户进行交易，被罚款1万元。
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