为什么银行要对大额取款客户进行身份再核实？ 在银行的业务操作中，对办理大额取款业务的客户进行身份再核实是一项重要且必要的工作。这一举措背后有着多方面的重要原因。从防范金融犯罪的角度来看，身份再核实是银行打击洗钱、诈骗等违法活动的关键手段。洗钱分... 牵着乌龟去散步 2025-06-09 4 #大额 #取款 #核实 #身份 #客户
苏宁回应员工刷单指控：将展开核实！涉事员工透露垫钱刷单细节，引发关注 【网界】近日，网络上出现了关于苏宁易购多家门店存在强制员工垫钱刷单的指控，引起了广泛关注。 据前苏宁店长小王爆料，为了完成销售指标，公司会在促销活动期间要求员工先行垫付资金进行刷单。这种做法在门店中已... 牵着乌龟去散步 2025-01-13 10 #苏宁 #员工 #指控 #核实 #细节
