梅州客商银行被罚87万元：违反货币金银业务、征信业务、反洗钱业务管理规定 8月8日金融一线消息，据中国人民银行广东省分行行政处罚决定信息公示表显示，梅州客商银行股份有限公司因违反货币金银业务、征信业务、反洗钱业务管理规定，被警告，罚款87万元。 同时，徐某，时任梅州... 牵着乌龟去散步 2025-08-08 2 #业务 #梅州 #征信 #洗钱 #客商
陕西凤翔农商银行被罚48.3万元：违反支付结算、国库、征信、反洗钱管理规定 7月2日金融一线消息，中国人民银行宝鸡市分行行政处罚信息公开表显示，陕西凤翔农村商业银行因违反支付结算、国库、征信、反洗钱管理规定，根据《人民币银行结算账户管理办法》、《金融违法行为处罚办法》、《... 牵着乌龟去散步 2025-07-02 6 #凤翔 #农商 #征信 #洗钱 #国库
哈巴河县农村信用合作联社被罚83.7万元：违反反洗钱管理规定 违反征信管理规定等 6月13日金融一线消息，据中国人民银行阿勒泰地区分行行政处罚决定信息公示表显示，哈巴河县农村信用合作联社因违反反洗钱管理规定、违反征信管理规定、违反货币金银管理规定、违反金融科技管理规定、违反金融... 牵着乌龟去散步 2025-06-14 7 #管理规定 #哈巴河县 #征信 #洗钱 #联社
银行、保险销售违规处罚大增 183%，反洗钱罚单翻倍丨金融合规4月报 4月金融机构共收到559张罚单，合计被罚没1.03亿元，罚单数量环比增25.9%，但罚没金额环比略减少。 一、4月不同类型机构处罚情况 4月国家金融监督管理总局给金融机构开出325张罚单，... 牵着乌龟去散步 2025-05-08 19 #合规 #月报 #罚单 #洗钱 #翻倍
张涵予梁家辉二次对决，最高检出品打击国际洗钱电影《黑金对决》 张涵予，梁家辉二次合作，最高检出品打击国际洗钱案件电影《黑金对决》！ 以前总以为小鲜肉在影视圈很吃香，可看了国产电影票房排名前一百的，以小鲜肉作为男一号主演的电影，压根就排不进去，其实，观众爱看的电影... 牵着乌龟去散步 2025-03-20 14 #对决 #最高检 #黑金 #梁家辉 #洗钱
金融行业声誉风险管理双周刊 | 工商银行原副行长张红力受贿案一审宣判 “高返佣”保险成电诈洗钱工具 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 专题：银行机构声誉风险管理专区 新浪财经联合网智天元金融声誉研究中心发布金融行业声誉风险管理双周刊（2025.2.10—2025.2.23），重点... 牵着乌龟去散步 2025-02-27 22 #双周刊 #受贿案 #洗钱 #风险管理 #一审
中国民生银行信用卡中心太原分中心开展反洗钱宣传活动 为积极践行金融工作的政治性、人民性，全面提高消费者金融知识水平及金融风险防范意识，11月26日，中国民生银行信用卡中心太原分中心（下称民生信用卡太原分中心）联合属地公安局反诈中心，在五一广场开展反洗钱... 牵着乌龟去散步 2025-01-24 16 #中国民生银行 #太原 #分中心 #洗钱 #信用卡
建设银行深圳市分行原党委副书记、副行长李华峰受贿、利用影响力受贿、洗钱一案公开开庭 北京商报讯（记者 李海颜）12月17日，山东省青岛市中级人民法院一审公开开庭审理了中国建设银行深圳市分行原党委副书记、副行长李华峰受贿、利用影响力受贿、洗钱一案。 青岛市人民检察院指控：2013年上半... 牵着乌龟去散步 2025-01-10 10 #受贿 #华峰 #建设银行 #委副书记 #洗钱
